La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención de jefes e integrantes de bandas que realizaban maniobras delictivas que proveían instrumentos ilegales para evadir obligaciones fiscales.
Más de 200 allanamientos fueron dispuestos hoy por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa penal que se inició por una presentación de la AFIP a partir de la denuncia de un contribuyente, en la cual rige el secreto de sumario.
Los efectivos de la Gendarmería Nacional iniciaron entonces los procedimientos en las sedes de la AFIP y en domicilios particulares de todo el país en busca de pruebas sobre una “asociación ilícita” que realizaba maniobras de evasión impositiva.
Precisaron que “en la causa se investiga la existencia de una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales”, indicó la AFIP y detalló que los supuestos hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2015. Detallaron que “se proveyó facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositiva y previsiones falsas, concesión irregular de planes de pagos ‘especiales’ y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras”, según informó La Gaceta de alta.
La investigación inició en Salta pero luego se determinó que “la organización delictiva tenía su asiento en la zona norte del conurbano bonaerense, prestando sus servicios en todo el territorio nacional”, se explicó en el comunicado. “La organización habría contado en su momento con la asistencia de funcionarios del organismo Fiscal, alguno de los cuales ocuparon cargos de jerarquía en la gestión de aquellos años, motivo por el cual, también se llevó a cabo allanamientos en varias dependencias de la AFIP”, se especificó.
Arroyo Salgado ordenó “la detención de los que serían indicados como jefes/organizadores de las maniobras delictivas” y en los operativos participaron más de 650 agentes de la AFIP y un número importante de gendarmes.
Más de 200 allanamientos fueron dispuestos hoy por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa penal que se inició por una presentación de la AFIP a partir de la denuncia de un contribuyente, en la cual rige el secreto de sumario.
Los efectivos de la Gendarmería Nacional iniciaron entonces los procedimientos en las sedes de la AFIP y en domicilios particulares de todo el país en busca de pruebas sobre una “asociación ilícita” que realizaba maniobras de evasión impositiva. Precisaron que “en la causa se investiga la existencia de una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales”, indicó la AFIP y detalló que los supuestos hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2015.
Detallaron que “se proveyó facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositiva y previsiones falsas, concesión irregular de planes de pagos ‘especiales’ y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras”. La investigación inició en Salta pero luego se determinó que “la organización delictiva tenía su asiento en la zona norte del conurbano bonaerense, prestando sus servicios en todo el territorio nacional”, se explicó en el comunicado.
“La organización habría contado en su momento con la asistencia de funcionarios del organismo Fiscal, alguno de los cuales ocuparon cargos de jerarquía en la gestión de aquellos años, motivo por el cual, también se llevó a cabo allanamientos en varias dependencias de la AFIP”, se especificó.
Arroyo Salgado ordenó “la detención de los que serían indicados como jefes/organizadores de las maniobras delictivas” y en los operativos participaron más de 650 agentes de la AFIP y un número importante de gendarmes.
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